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四季度反洗钱简报(反洗钱宣传月工作总结)

范文网2022-04-15 21:51:33总结已为411人解决问题

1.求一份反洗钱宣传月的总结报告,越详细越好, 感激不敬

关于XXX商业银行开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传月活动的总结中国人民银行XXXX反洗钱处:为全面推进金融机构反洗钱工作,打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高商业银行信誉,保证支付的稳定,促进业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,我行在接到人民银行关于开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动的通知后,积极开展了《反洗钱法》宣传月活动。

反洗钱宣传月工作总结

一、提高认识,加强领导在接到中国人民银行XXXX支行有关认真学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后,我行上下高度重视,立即成立了由XXX会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在总行会计XX部,由会计XX部XXX总经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。二、精心组织、统筹安排反洗钱法宣传领导小组成立后,利用工作空隙时间,带头学习反洗钱法,积极组织实施反洗钱法宣传准备工作,向全行发布了《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文件和规定,并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就《反洗钱法》有关问题答记者问”、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料,要求支行深入学习反洗钱法。

在反洗钱法宣传月准备阶段,我行定制统一的《反洗钱法》宣传条幅,到人民银行领取《反洗钱法》宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行,要求各支行成立相应的宣传领导小组,学习反洗钱法,在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页,向客户积极宣传反洗钱法。三、全面展开,大力宣传2006年12月X日,我行XXX个营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅,向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传折页,开始进行反洗钱法宣传月活动。

同时,总行反洗钱法宣传领导小组抽调会计XX部部分员工组成检查小组,对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行巡回抽查。中国人民银行XXX支行反洗钱处的领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀,在宣传月活动开展的当天,亲临我行XX支行,和总行宣传小组及XX支行宣传小组一起在XX支行营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传折页,向过往公众宣传反洗钱知识,使广大群众了解洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列。

1.支行重视,加强学习在宣传月活动中,我行各支行都高度重视,成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组,带领职工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规。支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度,如我行XX支行行长要求本行员工每周学习时间不得少于三次;XX支行对本行及下属营业网点职工的学习情况进行了考核;XX支行为使职工熟习可疑交易判断标准,要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易判断条款;XX支行针对人民银行XX区支行反洗钱法考题,行领导带头进行全行考试,以促进反洗钱法的学习。

2.大力宣传,形式多样在反洗钱法宣传月开展过程中,我行各支行积极动员一切可以动用的人力,利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行XX支行为克服员工较少的困难,在职工向客户发放宣传资料进行宣传的同时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传;一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的情况,加大向社会公众进行宣传的力度。

如XX支行、XX支行发放宣传资料500余份,认真向公众解答洗钱的概念,反洗钱的作用及意义,银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明,以及银行依法保护客户个人隐私的义务,使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;XX支行还专门制作宣传公示牌、宣传单向广大群众进行宣传,在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”,结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点,及时向广大社区居民进行宣传,提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点进行宣传,而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行XX支行、XX支行等都在营业网点公共区域布置宣传台,向过往行人进行宣传;XXX支行根据本行客户特点,以个体经营者、学生、企业单位人员为主要宣传对象,走进社区和学校进行宣传,提高广大市民的反洗钱意识,同时利用上门收款这一工作特征,积极向客户单位员工宣传反洗钱法;XX路支行在营业网点宣传同时,与社区居委会取得联系,在居委会的协助下在XXX社区发放宣传资料,对社区居民宣传反洗钱知识。

四、及时总结,常抓不懈在反洗钱法宣传月活动结束后,我行下属各支行均写出宣传总结,表明在今后的工作中还要深入学习反洗钱法,把。

2.反洗钱宣传月工作总结

主要写一下主要的工作内容,取得的成绩,以及不足,最后提出合理化的建议或者新的努力方向。

以下供你参考: 转载:总结,就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结与计划是相辅相成的,要以计划为依据,制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。 总结的基本要求 1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。

这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2.成绩和缺点。

这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。

成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚。 3.经验和教训。

做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等 总结的注意事项 1.一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。

这是分析、得出教训的基础。 2.条理要清楚。

总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。 3.要剪裁得体,详略适宜。

材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。

总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头:概述情况,总体评价;提纲挈领,总括全文。 主体:分析成绩缺憾,总结经验教训。

结尾:分析问题,明确方向。 3、落款 署名,日期。

3.如何开展银行业的反洗钱工作报告

2015银行反洗钱工作报告范文

2015年,我行在人行的正确领导下,站在 2014

年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下:

一、注重领导,完善组织领导体系。

一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习,提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行2015年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2014年我行反洗钱工作、安排布署我行2015年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。

二是夯实理论基础。我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。

三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;2015年5月12日到2015年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计

四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传。2015年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传,其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了2015年8月13日《xx日报》周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展《反洗钱法》宣传。据统计,宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份,各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座,动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

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